Ekonomická kriminalita predstavuje trvalú hrozbu pre firmy na celom svete

Ekonomická kriminalita predstavuje trvalú hrozbu pre firmy na celom svete. Viac ako tretina spoločností oslovených v prieskume poradenskej spoločnosti PricewaterhouseCoopers "Global Economic Crime Survey 2003", sa stala za posledné dva roky obeťou podvodu. Priemerná strata dosiahla 2,2 mil. USD. Najvyššie percento ekonomickej kriminality bolo zistené v Afrike (51% spoločností zúčastnených v prieskume) a v Severnej Amerike (41%).

Prieskum Global Economic Crime Survey 2003 uskutočnený spoločnosťou PricewaterhouseCoopers v celosvetovom meradle (v USA firmou Wilmer, Cutler & Pickering) predstavuje reprezentatívny prehľad charakteru a dôsledkov ekonomickej kriminality. Vznikol na základe viac ako 3 600 rozhovorov v 50 krajinách sveta (vrátane 378 spoločností z regiónu strednej a východnej Európy (SVE) a 31 zo Slovenska). Do prieskumu sa zapojili výkonní a finanční manažéri firiem a pracovníci, ktorí sa zameriavajú na odhaľovanie a prevenciu ekonomickej kriminality.

V regióne SVE zaznamenalo stratu z ekonomickej kriminality za posledné dva roky tiež 37% oslovených spoločností, podobne ako v celosvetovom meradle. 9% z oslovených spoločností v regióne zaznamenalo stratu vyššiu ako 1 milión USD.

Firmy čeliace najväčšiemu riziku podvodu

Najväčšiemu riziku podvodu sú vystavené väčšie spoločnosti s viac ako 1 000 zamestnancami - až 52 % z nich vykázalo, že sa za posledné 2 roky stali obeťou ekonomickej kriminality v porovnaní s 37 % oslovených menších firiem. Vyššia miera výskytov podvodov u väčších spoločností sa spája najmä s menej priamou manažérskou kontrolou a s častejším podnikaním v neznámom zahraničnom prostredí. Treba však vziať do úvahy fakt, že väčšie spoločnosti viac investujú do systémov na riadenie rizík, vrátane odhalenia rizika podvodu, a tak sa častejšie o existujúcom podvode dozvedia.

Banky a iné spoločnosti z finančného sektora potvrdili väčší výskyt ekonomickej kriminality ako ktorékoľvek iné odvetvie. Každá šiesta banka zahrnutá v prieskume odhalila počas uplynulých dvoch rokov pokus o legalizáciu príjmov z trestnej činnosti ("pranie špinavých peňazí"). Špecifický charakter odvetvia finančných služieb, vrátane zložitých finančných transakcií a veľký objem peňažných aktív bánk, predstavuje atraktívny cieľ pre podvodníkov. Odvetvie vynakladá úsilie na zlepšenie systémov vnútornej kontroly ako aj na zabezpečenia súladu s vyvíjajúcou sa legislatívou v tejto oblasti a snaží sa zvýšiť všeobecné povedomie o podozrivých transakciách. Tieto faktory viedli k zvýšeniu miery odhalenia nezákonných transakcií.

Rick Helsby, celosvetový líder oddelenia Vyšetrovaní a forenzných služieb (Investigations & Forensic Services) spoločnosti PricewaterhouseCoopers, ktoré sa zameriava na odhaľovanie ekonomickej kriminality, povedal:

"Niekedy sa zdá, že veľkú spoločnosť nemôže ekonomická kriminalita výrazne poškodiť. V skutočnosti môže mať ekonomický podvod významný a trv...

Celý článok si môžete prečítať tu.