Bez peňazí bude teroristom ťažko
Pridajte názor16. 10. 2001 - Bill Clinton prezident USA nariadil zmrazenie kont bin Ládina a organizácie Al Kajdá. Zmrazenie sa hodnotilo ako úspešné, organizácia prišla o významné zdroje financovania svojich aktivít. Happy end? Nie, lebo sa to stalo v auguste roku 1998. O tri roky sa ukázalo, že treba urobiť viac. A tak sa história opakuje s väčším dôrazom: G. Bush opäť nariadil zmrazenie účtov.
Bill Clinton prezident USA nariadil zmrazenie kont bin Ládina a organizácie Al Kajdá. Zmrazenie sa hodnotilo ako úspešné, organizácia prišla o významné zdroje financovania svojich aktivít. Happy end? Nie, lebo sa to stalo v auguste roku 1998. O tri roky sa ukázalo, že treba urobiť viac. A tak sa história opakuje s väčším dôrazom: G. Bush opäť nariadil zmrazenie účtov.
Svet spolupracuje v doteraz najširšej medzinárodnej koalícii. Boj teroristickým peniazom vyhlásilo 102 krajín a kontá boli už zmrazené v 62 krajinách. Celková suma dosahuje desiatky miliónov USD a stále narastá. Niektoré účty nie sú na zozname, ale štáty ich tajne monitorujú. Najjednoduchšie bude odhaliť zdroje v bankách, ktoré vznikli sústredením verejných zbierok. Tak napríklad pakistanská Habib Bank zmrazila kontá združenia Ar-Rašíd (oficiálne ide o charitu) na základe informácie od novinárov z Washington Post. Tí náhodne narazili na internetové stránky Rašídu vyzývajúce na sponzoring svätej vojny a uvádza konkrétne čísla účtov. Zablokovať toky, ktoré idú mimo bankového sektora tajnými kanálmi v kufríkoch, však bude podstatne ťažšie. To je však už práca pre tajných agentov. Medzinárodná spolupráca si vyžiada okrem využívania jestvujúcich zákonov o praní peňazí pochádzajúcich z kriminálnej činnosti aj prijatie dodatočných noriem, ktoré pomôžu systém zefektívniť. Skupina FATF pri OECD vydala zoznam 40 odporúčaní, z čoho dve sa týkajú zmrazovania kont. Podľa nich treba v jednotlivých krajinách prijať také normy, ktoré umožnia identifikovať, zhodnotiť, zmraziť a zhabať peniaze pochádzajúce z kriminálnych aktivít a okrem toho zabezpečiť, aby požiadavka z inej krajiny v tomto smere mohla taktiež smerovať k identifikácii, zmrazeniu či zhabaniu peňazí. OECD vedie zoznam nespolupracujúcich krajín, ten sa však veľmi pravdepodobne po septembrovom útoku prudko zmenší. Zaujímavá informácia prišla od počítačových hackerov: vraj sú schopní na diaľku vymazať kontá teroristov aj v nespolupracujúcich bankách a krajinách. Spojené štáty môžu naďalej nielen zmraziť kontá teroristov, ale aj bánk či štátov, ktoré nespolupracujú pri odhaľovaní zdrojov financovania terorizmu. Japonsko taktiež ohlásilo, že bude sprísňovať svoju legislatívu. Európska únia má v závere procesu schvaľovania novú Reguláciu, ktorá sa týka držby a prevodov peňazí z územia EÚ, a umožní pružnejšiu reakciu v podozrivých prípadoch. Európska centrálna banka vydala vyhlásenie, že kroky proti účtom teroristov plne podporuje a sleduje tieto toky aj na úrovni clearingu „Eurosystem“. V Česku sú zakázané finančné operácie so zdrojmi Al-Kajdy na základe vládneho nariadenia z júla 2001. „Banky toto nariadenie rešpektujú,” dodáva za Českú sporiteľňu tlačová tajomníčka Věra Čarná. V súlade so zákonom proti legalizácii výnosov z trestnej...Celý článok si môžete prečítať tu.