Banky čakajú na protirerostické zákony

Výzvu Georgea W. Busha na zmrazenie účtov osôb a organizácií podozrivých z terorizmu neprijali všade vo svete s nadšením. Svoju nespokojnosť však vyjadrila len palestínska islamská skupina Osbat-al-Ansar. FOTO - REUTERS

Ministerka financií Brigita Schmögnerová odovzdala slovenským bankám zoznam teroristov a firiem, ktorým sa na celom svete majú zmrazovať bankové účty. Ak by banky niektoré z mien našli medzi svojimi klientmi, pravdepodobne by zmrazením ich účtu porušili zákon. Podľa vyjadrenia ministerky je však nepravdepodobné, že by sa takého účty nachádzali v slovenských bankách.

Čakanie na zákony

Podľa platnej legislatívy môžu banky zmraziť účet klienta, len ak ich o to požiada zákonom stanovená inštitúcia - orgány činné v trestnom konaní alebo súdy. Naše zákony nepoznajú pojem „zmraziť“ účet a banky tak na požiadanie ďalších štátnych orgánov môžu len kontrolovať klientske účty. Okrem toho musia ohlasovať finančné transakcie podorzivého charakteru.

Banky dokážu plne vyhovieť predstavám Brigity Schmögnerovej a v konečnom dôsledku aj Georgea Busha o finančnej vojne proti terorizmu až vtedy, keď im to dovolia zákony.

Nový zákon o bankách, obohatený o paragrafy namierené proti teroristom, vstúpi do platnosti v januári 2002. Od tohto dátumu začne Slovensko uplatňovať sankcie, ktoré vyhlási Bezpečnostná rada OSN. Nové obmedzenia môžu mať podobu zákazu peňažných prevodov pre osoby, na ktoré sa vzťahujú medzinárodné sankcie. Takýmto subjektom banky nebudú môcť poskytovať peniaze, či úročiť ich vklady. Porušenie týchto zásad sa bude na Slovensku trestať pokutou až do päť miliónov korún. Ak by boli ohrozené bezpečnostné záujmy Slovenska, pokuta sa môže vyšplhať až na 30 miliónov. V snahe čo najrýchlejšie uviesť tieto ustanovenia do života by mal spomínaný paragraf začať platiť už skôr - dňom vyhlásenia.

Ostro sledované účty

Nový zákon síce umožní pružnejšie reagovať na medzinárodný boj proti terorizmu, ale nezaručí odhalenie teroristických účtov. „Neviem si predstaviť, ako by banky samy dokázali odhaľovať subjekty s teroristickým pozadím,“ upozornil hovorca Slovenskej sporiteľne Peter Švec. Zdôraznil, že bez spolupráce s políciou by mohlo byť hľadanie teroristov v bankách odsúdené na neúspech. „Ak sa zmení legislatíva, sme pripravení plne kooperovať s orgánmi činnými v trestnom konaní,“ zdôraznil hovorca Slovenskej sporiteľne Peter Švec.

Zoznam 27 organizácií a jednotlivcov, ktorým ...

Celý článok si môžete prečítať tu.