Obetí pribúda, vyšetrovania viaznu

Medializovanému trestnému stíhaniu vo veci neoprávneného podnikania spoločností Horizont Slovakia, a. s., a BMG Invest, s. r. o., predchádzalo v uplynulých šiestich rokoch prešetrovanie aktivít približne 17 nebankových subjektov. Tieto spoločnosti boli zamerané na zbieranie finančných prostriedkov od drobných investorov – tichých spoločníkov, ktorým ponúkali na vklady 20- až 70-percentné zúročenie. Obvinenie bolo vznesené len asi v piatich prípadoch. Ako pre Hospodárske noviny povedal hovorca Sekcie vyšetrovania a kriminalisticko-expertíznych činností Ministerstva vnútra SR Stanislav Ryban, trestné stíhanie Sun, s. r. o., vo veci sprenevery sa začalo po bankrote spoločnosti vo februári 2000 a zastavené bolo 16. augusta 2000 bez vznesenia obvinenia. V tomto prípade bolo poškodených 400 až 500 vkladateľov. V prípade Nick Finance (NF) bolo poškodených až 2 888 osôb, ktoré prišli takmer o 400 mil. Sk. Pre podvod pri prevode vkladov bola stíhaná jedna zo spoločníčok NF a vyšetrovanie sa skončilo v decembri 2000 na Krajskom súde v Košiciach. Cudzí štátni príslušníci s trvalým bydliskom v Holandsku boli obvinení za spreneveru najmenej 350 mil. Sk od 550 až 600 poškodených po odhalení podvodu v Trends Tradin...

Celý článok si môžete prečítať tu.