BMG Invest a Horizont už boli asi vytunelované

I.Šimko Foto archív

Peter Vavro

Od ohláseného vstupu nového zahraničného investora do BMG Invest a Horizontu uplynulo niekoľko týždňov. Zaznamenala polícia v tomto období ďalšie podozrivé prevody majetku a finančných prostriedkov?

- Potom už ani nie. Z mojich rozhovorov s vyšetrovateľmi vyplýva, že pravdepodobne tam nešlo ani o vstup nejakého investora, respektíve vôbec nejakého investora.

Nepôsobia noví predstavitelia Horizontu a BMG Investu iba ako nastrčené osoby s úmyslom predĺžiť právne vákuum okolo skutočnej zodpovednosti za vedenie spoločností?

- K tomu sa nebudem vyjadrovať, pokiaľ k tomu nebudem mať exaktné poznatky.

Môžete už oficiálne potvrdiť, že finančné prostriedky z účtov Horizontu a BMG Investu odtekali na účty, na tento cieľ zriadených firiem, v daňových rajoch?

- Mám skôr iné informácie, pokiaľ ide o destináciu. Podľa všetkého nemalo ísť o daňové raje ako cieľovú stanicu, ale s najväčšou pravdepodobnosťou išlo o usporiadanejšie krajiny. Nebudem to ďalej špecifikovať.

Máte na mysli krajiny, ktoré sú v súčasnom období dočasnými sídlami obvinených predstaviteľov spoločností Horizont a BMG Invest?

- Zhodu okolností nie.

Bude v súvislosti so vznesením obvinení voči predstaviteľom Horizontu a BMG Investu obstavený majetok a zablokovanie účtov aj ďalších nebankových subjektov?

- Existuje istý režim, podľa ktorého je možné realizovať niektoré úkony iba v tom prípade, ak sa začne trestné stíhanie. Takéto trestné stíhanie vo veci neoprávneného podnikania sa začalo voči spoločnostiam BMG Invest a Horizont už od štvrtého februára 2002, takže tam už bolo možné urobiť niektoré iné úkony. Samozrejme, dajú sa robiť aj úkony, ktoré majú zatiaľ charakter iba operatívnych úkonov. Minimálne by mali viesť k tomu, aby nedošlo k nekontrolovateľným presunom.

Podarilo sa špecializovanému vyšetrovaciemu tímu zadokumentovať taký rozsah majetku spomínaných dvoch spoločností, ktorého speňaženie v rámci konkurzného konania by uspokojilo nároky aspoň časti veriteľov?

- Nie.

Znamená to, že väčšina miliardového majetku spoločností BMG Invest a Horizont bola prevedená na iné spoločnosti, osobné účty, jednoducho, že majetok bol vytunelovaný?

- Zatiaľ to tomu nasvedčuje.

V odôvodnení trestného stíhania ste konštatovali, že obvinené osoby lákali občanov-klientov nelicencovaných nebankových subjektov na nereálne výnosy z vkladov. To sú všetko veci, ktoré by sa dali s istými obmenami stiahnuť aj na predstaviteľov ďalších nelicencovaných subjektov. Je trestné stíhanie v týchto subjektoch teda už iba otázkou času?

- Nechcem sa púšťať na pole takýchto dohadov, špekulácií a predbiehať vývoj. Každý z týchto prípadov je špecifický, a treba ho špecificky skutočne posudzovať. Napriek tomu, ak sa podobný prípad zdokumentuje niekde inde, môžeme to považovať za prvý krok alebo dobrý precedens, podľa ktorého je skutočne možné kvalifikovať takúto činnosť.

Tri obvinené osoby sa nachádzajú mimo územia SR. Urobili ste už také opatrenia, ktorými by ste zamedzili prípadnému odchodu ďalších štatutárnych zástupcov a majiteľov konč...

Celý článok si môžete prečítať tu.