Banky ohrozujú fiktívni podnikatelia

Umelo vytvorené firmy, sieť bielych koní a informačné stredisko. Taká je základná štruktúra zločineckých skupín, ktoré sa zaoberajú úverovými podvodmi. Na rovnakom princípe fungovala aj organizovaná zločinecká skupina zo stredného Slovenska, ktorá podľa zistení polície zatiaľ štyri slovenské banky pripravila minimálne o štyri milióny korún. "Polícia rozložila skupinu osemnástich osôb, ktoré sa zaoberali nielen úverovými podvodmi, ale aj obchodom s drogami a legalizáciou príjmov z trestnej činnosti," informoval policajný viceprezident Jaroslav Spišiak. Podľa zistení HN môžu pre úverové podvody banky prísť aj o miliardové sumy.

Kartotéka bielych koní

Členovia zločineckej skupiny si najskôr založili niekoľko firiem a vyhotovili množstvo falošných potvrdení, ktoré banky požadujú od žiadateľov o úver. Falšovali najmä potvrdenia o príjme a zmluvy na mená vybraných osôb, ktoré využívali ako biele kone. "Žiadateľov o úver si vyberali spomedzi osôb vo finančnej tiesni, ktorým sa oplatilo riskovať pre niekoľko tisíc korún," povedal Spišiak. Banky sa zväčša snažia zistiť čo najviac informácií o klientovi. Predložené údaje si overujú aj u zamestnávateľa. V tomto prípade to nebolo dostatočne...

Celý článok si môžete prečítať tu »».