USA pripravili prísnejšie pravidlá boja proti praniu peňazí

Americké ministerstvo financií plánuje ohlásiť nové, prísnejšie pravidlá boja proti praniu špinavých peňazí. Pravidlá pokrývajú veľkú časť sektora finančných služieb, nielen banky a maklérske firmy, ale aj vydavateľov kreditných kariet, investičné fondy a maklérov komodít. Jedinú výnimku z pravidiel vďaka silnému lobbingu získali poisťovne.

Nové pravidlá budú od firiem požadovať opatrenia, napríklad vzdelávanie zamestnancov pre odhaľovanie prania peňazí, vytvorenie funkcie zodpovednej za dodržiavanie pravidiel, vykonávanie nezávislých auditov, vytvorenie postupov na identifikáciu rizík a minimalizáciu možností na pranie peňazí. Pravidlá vstupu...

Celý článok si môžete prečítať tu.