Ako vyzerajú pokútne obchody s Nigérijčanmi

1. Firma dostane faxom alebo e-mailom ponuku, napríklad z Nigérie, že za poskytnutie svojho účtu na prevod finančných prostriedkov dostane dvadsať- alebo tridsaťpercentnú províziu zo sumy napríklad 30,5 milióna USD.

2. Konateľ spoločnosti, ktorý naletí, založí osobný účet a údaje o účte pošle spolu s bianko faktúrami a hlavičkovým papierom do Nigérie.

3. Nigérijská strana potvrdí príjem, oznámi, že efektívnosť transakcie je spojená s ďalšími výdavkami a chystá sa navštíviť firmu, a preto potrebuje pozývací list pre päť nigérijských občanov.

4. Konateľ firmy pozýva Nigérijčanov na obchodné rokovanie.

5. Z Nigérie prichádzajú doklady potvrdzujúce, že obchod je na „dobrej“ ceste. Podvodníci posielajú potvrdenia o registrácii spoločnosti v Nigérii, žiadosť napríklad petrolejárskej firmy adresovanú tamojšej centrálnej banke o povolenie prevodu na účet firmy, autorizáciu ministerstva financií na tento prevod, neodvolateľný certifikát potvrdzujúci platbu vydaný „centrálnou bankou“. Zároveň dostane konateľ slovenskej firmy list od „centrálnej banky Nigérie“, aby zaplatil poplatok 20 150 USD a aby osobne prišiel do Nigérie, pretože bez toho nemožno prevod urobiť.

6. Konateľ firmy má do Nigérie priniesť aj hotovosť 37 250 USD na nevyhnutné výdavky (poplatky a korumpovanie kompetentných osôb). Nigérijská strana konateľov...

Celý článok si môžete prečítať tu.