Ruská banka odňala tento rok licencie už 5 bankám za pranie peňazí

Moskva 25. januára (TASR) - Ruská banka (RB), centrálna banka krajiny, tento rok kvôli praniu peňazí odňala licenciu na činnosť už 5 bankám. Informovali o tom ruské internetové noviny Gazeta.ru.

Od začiatku januára prestali na bankovom trhu krajiny pôsobiť Sibirskij ekonomičeskij bank, Novokubanskij, nebanková úverová organizácia Mežregionaľnyj rasčjotnyj center, Gradobanka a Evrostrojbanka.

V roku 2004 stratili licenciu na činnosť za pranie peňazí len dve z 30 bánk, proti ktorým zasiahla RB. O rok neskôr ich z 35 bánk vyradených z trhu legalizovalo peniaze z nedovolenej činnosti 14 a vlani podobný osud postihol vyše 50 bánk a nebankových úverových spoločností.

Politika odnímania licencií bánk v Rusku sa však stáva jablkom sváru. Jej obeťou sa stal aj šéf banky VIP Alexej Frenkeľ, ktorý je vo vyšetrovacej väzbe za zorganizovanie vraždy prvého podpredsedu Ruskej banky Andreja Kozlova. Frenkeľ napísal list, ktorý v minulých dňoch uverejnili ruské noviny. Obviňuje v ňom centrálnu banku z bezdôvodného odnímania licencií, zneužívania práva na prijímanie bánk do systému poistenia vkladov, z vývozu miliárd dolárov do zahraničia a vydierania. Frenkeľ uviedol, že v Rusku teoreticky možno každú banku pokladať za porušovateľa zákona o boji proti praniu peňazí. Vedúci pracovníci centrálnej banky majú možnosť vydierať bankárov: navrhovať "podpálenie banky", to znamená, že v krátkom čase sa má cez ňu prehnať niekoľko miliárd rubľov hotovosti a protislužbou za to je oddialenie odňatia licencie. Tých, čo sa vzopreli požiadavke, patrí medzi nich aj banka VIP, priviedli ku krachu za pár dní.

Bankové združenia do istej miery potvrdzujú obvinenia, ktoré spomenul bankár v nemilosti. Konkrétne sa to týka spôsobu, ako RB prijíma banky do systému poistenia vkladov. Najzávažnejšie obvinenia o machináciách a "výberovom systéme" v boji proti praniu peňazí sa však nepotvrdili. Tvrdia, že na to neexistujú dôkazy.

Bankári však chcú využiť situáciu a usilujú sa dosiahnuť ústupky od centrálnej banky. Poukazujú na to, že v Rusku niet zákona alebo normy nižšej právnej sily, ktoré by hovorili o zodpovednosti banky za vydanie osobných peňazí a tým menej za transfer peňazí do zahraničia, ak dá na to klient príkaz. "Bez zákona nejestvuje trestná činnosť," povedal výkonný prezident Združenia ruských bánk Andrej Jemelin. "Sme svedkami záplavy vyhlásení centrálnej banky o nezákonnej činnosti bánk, ktoré by bolo možno treba stíhať súdne, ale nemalo by dochádzať k odnímaniu licencií. Ale ani raz, dokonca ani na súdnom procese, nikto nezískal od predstaviteľov centrálnej banky motívy jej rozhodnutí a nezvratné dôkazy," uviedol Jemelin.