Kauza Maguire a nečinnosť trhového dohľadu

V nedávnom článku „FED stále tají, kde má kľúče od minulosti” sme uviedli do vášho slovníka nové meno, Andrew Maguire. Londýnsky obchodník, ktorí napriek možnosti pokračovania profitovania na trhových manipuláciách vytvoril odvážny tlak na Komisiu pre obchodovanie s komoditými futures / CFTC, Commodity Futures Trading Commision/. Stálo ho to síce jednu záhadnú autohaváriu pred plánovaným vypočúvaním komisie, avšak jeho emaily tomuto regulačnému orgánu sa už z análov internetu nevymažú.

Aby sme len neustále nelamentovali, že všetci vidíme všade manipuláciu a je to iba výmysel, tak dnes budem ako najlepšie viem parafrázovať všetky emaily Andrew Maguire, ktoré boli zaslané počas februára CFTC.

Ešte predtým ale poslúži ako vhodné entré prehlásenie predsedu Gold Anti-Trust Aciton Commitee /GATA/, Billa Murphyho, prednesené CFTC 25.marca 2010. GATA je organizácia, ktorá sa snaží bojovať za obnovenie voľného trhu obchodovania s drahými kovmi a za odstránenie manipulácií.

Stanovisko GATA pre CFTC

23. marca 2010 bol riaditeľ GATA Adrian Douglas kontaktovaný informátorom meno Andrew Maguire. Maguire je obchodníkom s drahými kovmi v Londýne. Obchodníci JP Morgan Chase mu priamo povedali, že JPM manipuluje trhy s drahými kovmi a chválili sa, ako týmto spôsobom zarábajú peniaze.

V novembri 2009 Maguire skontaktoval divíziu dohľadu nad trhom CFTC, aby nahlásil túto kriminálnu aktivitu. Detailne popísal spôsob, akým JP Morgan Chase signalizuje trhu jeho úmysel zraziť cenu drahých kovov nadol. Obchodníci poznajú tieto signály a zarábajú peniaze predávaním drahých kovov spolu s JPM. Maguire vysvetlil ako rutinne prebiehajú trhové manipulácie v časoch exspirácie opcií, Non-farm payrolls /pozn. pravidelný mesačný report o zmene počtu pracovných miest, jedno z najsledovanejších makroekonomických zverejnení z USA/, v časoch rolovania futures kontraktov na burze Comex /rolovanie – pokračovanie v špekulácii s futures s neskoršou exspiráciu po tom, ako aktuálne držaný kontrakt exspiruje/ a rovnako pri ďalších dôležitých trhových  momentoch.

3. februára Maguire poslal v predstihu dvoch dní emailom varovanie Eliudovi Ramirezovi, vyšetrovateľovi divízie dohľadu CFTC, že drahé kovy budú atakované počas vyhlásenia výsledkov Non-farm payrolls 5. februára. V ten deň, keď sa trhová situácia vyvinula presne ako predpovedal, boli zaslané Ramirezovi ďalšie emaily, zatiaľ čo manipulácia naďalej prebiehala. Pokiaľ by trh nebol manipulovaný, nebolo by možné takéto pohyby predikovať. V emaile z 5. februára Maguire napísal:

“Tu v Londýne existuje všeobecná vedomosť medzi obchodníkmi s kovmi, že JPM má snahu pozatvárať čo najviac svojich predajných pozícií, ešte predtým ako sa v marci rozvinie diskusia o pozičných limitoch /pozn. maximálnych limitoch, čiže akú veľkosť pozície môže jedna entita udržiavať na jednotlivom trhu/. Je mi ľúto tých, čo o tomto nevedia. Dnes boli zarobené a aj prerobené veľké sumy peňazí, a podľa môjho názoru je to výsledkom konania CFTC, ktoré povoľuje pokračovanie podľa ich vlastnej definície ilegálnych koncentrovaných a manipulatívnych pozícií.”

Exspirácia aprílových call opcií zlata bola 26. marca. Vysoké objemy opcií boli koncentrované v okolí cien 1100 a 1150 dolárov za uncu zlata. Mesiac za mesiacom HSBC a JPM predávajú veľké objemy kontraktov aby prebili všetok nákupný záujem a aby zabezpečili stratu peňazí držiteľom opcií. Ako predikovala GATA, manipulácia sa začala 19. marca, kedy sa zlato obchodovalo na hladine 1126 dolárov. Včera večer sa obchodovalo už na hladine 1085 dolárov za uncu.
Toto je ukážka ako sa zlatý kartel /pozn. takto sú označované banky obviňované z angažovania sa v manipuláciách drahých kovov/ obáva divízie trhového dohľadu CFTC. Vysmievajú sa vám, pretože po viac ako desaťročí vznášania sťažností a 18. mesiacoch vyšetrovania manipulácie trhu striebra sa nič nedeje. A to je dôvod prečo sa arogantní obchodníci JPM môžu v Londýne chváliť ako manipulujú trhom.

Toto je poburujúce a uvoľníme do verejnosti emaily od Maguira, kde varoval pred konkrétnymi manipuláciami. Navyše nás Maguire informoval, že má nahrávky telefonických hovorov s CFTC, kde už podstupujeme legálne kroky na ich získanie.

Maguire a CFTC

Teraz prejdeme k spomínaným emailom medzi Maguirom a CFTC, kde si každý môže spraviť obraz o skutočnej situácii na trhu s drahými kovmi a ešte lepší obraz o akcieschopnosti a odhodlanosti dozorných orgánov bojovať proti nekalým trhovým praktikám.

Email číslo 1 – predmet správy Striebro dnes /odosielateľ Andrew Maguire, zaslaný 26.januára 2010 v čase 12:51 PM-londýnsky čas, adresát Eliud Ramirez CFTC, ďalšia kópia zaslaná Bart Chilton z CFTC/

Milý pán Ramirez,

Myslel som si, že by Vás mohlo zaujímať dnešné obchodovanie so striebrom. Bolo dobrým príkladom ako jeden predajca, ktorý drží výraznú kumulovanú pozíciu na veľmi malom trhu striebra, môže podnietiť výpredaj podľa vlastnej potreby.

Takéto situácie sa stávajú pravidelnými, kedy vidíme orchestrované predaje objavujúce sa so 100% pravdepodobnosťou v časoch exspirácie opcií, rolovaní futures kontraktov, non-farm payrolls /nezáleží na tom či sú pozitívne alebo negatívne/, a v menšej miere pri dennom fixingu cien striebra. Pripojil som malú prezentáciu /pozn. autora – tú nemáme k dispozícii/  ilustrujúcu tieto udalosti. Zahrnul som aj zlato, keďže tí istí obchodníci v menšej miere držia kontroln&ea